За прозрачность трастов
Добавлено 14 января 2016
Депутаты предложили трастам раскрыть своих владельцев. И это при том, что на деле трасты никогда не открывают счета в российских банках.
В поправках к закону о противодействии легализации незаконных доходов Госдума ввела понятие траста, которым называет иностранную структуру, созданную без регистрации юридического лица на нашей территории. Считается, что данная поправка поможет выявить бенефициаров.
В ходе оценочных мероприятий, которые должны были показать, насколько прозрачна информация о собственниках компаний и имуществе, оказалось, что до высшего балла мы не дотягиваем, уступая Великобритании, Аргентине и Франции. Правда, в списках Россия оказалась выше Южной Кореи, США и Китая. Радует и то, что по внедрению в законодательство понятия бенефициарного собственника мы все же получили высший балл. Однако все эти действия не затрагивают трасты, так как с ними все намного сложнее. Так, акционеры должны поставить в известность компанию, если они действуют от имени третьих лиц. Однако кем является собственник компании в стране регистрации не проверяется. Поправки, которые планируют ввести в закон, позволят идентифицировать бенефициарных владельцев трастов. Одной из мер может стать запрет на открытие счета без соответствующей идентификации. Сами же компании будут вынуждены предоставлять состав имущества, которое находится в управлении, указывать фамилии и адреса учредителей и собственников.
Конечно, все это не будет слишком большой статьей расходов для трастов. Однако затраты все-таки будут.
На данный момент банки уже обязаны заниматься установлением бенефициаров платежей. Включение в этот закон еще и трастов — это лишь уточнение. Однако не известно, сможет ли данная схема работать. Ведь, как правило, трасты не открывают счета в российских банках, а средства приходят через другие компании. Ожидается сложность и в установлении учредителей и состава имущества. Дело в том, что трасты не могут обнародовать данные сведения при запросе из-за рубежа, если иного не предусмотрено законодательством той страны, где был учрежден траст.
Однако планируется, что поправки в закон сработают в будущем, когда будет создаваться реестр всех бенефициаров по странам ЕС. Такие действия планируются на 2018 год.
Комментариев пока нет
Комментарии