Президент вынес свой «приговор» финансовым махинациям
Добавлено 23 июля 2013
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила нормативный акт, направленный на противодействие нелегальным финансовым операциям. Проект закона затронул целый ряд нормативно-правовых актов, касающихся государственной регистрации юридических лиц и ИП. Основной целью создания документа является сокращение количества фирм-«однодневок», которые участвуют в незаконном выведении денежных средств через границу.
Итак, нормативный акт существенно ужесточает порядок регистрации и ликвидации предприятий, расширяет доступ к банковской тайне, устанавливает меру ответственности за незаконную (преступную) деятельность. Для этого в новом законе приводится расширенный перечень оснований для отказа в регистрации юрлиц. Теперь физическое лицо вправе отказаться от регистрации юрлица на свое имя на основании личного письменного возражения.
Напомним, регистрация юридического лица сопровождается внесением в ЕГРЮЛ личной информации с указанием паспортных данных и идентификационного номера налогоплательщика.
Разумеется, изменения коснулись ФЗ «О бухгалтерском учете» и направлены, в основном, на обеспечение сохранности учетной (бухгалтерской) документации при смене руководителей в организации.
Немедленно скорректированы положения банковского законодательства, касающиеся повышения достоверности информации о клиенте, осуществляющем банковские операции. Кроме того, на основании судебного решения правоохранительные органы вправе получать информацию о движении средств по счетам юридических лиц, ИП и граждан. В свою очередь, банковские учреждения обязаны «сливать» налоговикам полную информацию об открытии/закрытии счетов.
Не обошли стороной и Уголовный кодекс, который содержит выражение «ущерб в особо крупном размере» при легализации (отмывании) денег, добытых нечестным путем. Соответственно, сумма ущерба в особо крупном размере скорректирована — принимаются во внимание финансовые операции свыше 6 миллионов рублей.
Добавим, основной механизм борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, зафиксирован в соответствующем законе, а за нарушение его требований установлена уголовная и административная ответственность.
Комментариев пока нет
Комментарии