(495) 921-34-52

Ограничения по валютным операциям

Добавлено 27 июня 2016
Ограничения по валютным операциям

Вполне возможно, что скоро с подачи Минфина у банков будет больше возможностей отказать клиентам в проведении внешэкономических операций. Параллельно с эти могут быть введены новые наказания для предпринимателей и банкиров.

Соответствующие поправки внесены Минфином в ФЗ «О валютном регулировании и контроле». Так, теперь банки смогут отказать в проведении соответствующих операций, если посчитают, что они противоречат требованиям валютного законодательства РФ. Речь может идти о нарушениях сроков перечисления иностранной валюты в качестве оплаты за полученные нерезидентом товары или услуги или о нарушении правил возврата уплаченных авансов при условии, если товары из России не вывозились, а услуги — не оказывались.

Все это расширяет возможности банка, так как до этого отказ мог иметь место лишь в случае, если клиент не предоставляет сведения по валютной сделке или если они недостоверны.

Также в поправках оговаривается и наказание для банкиров, которые совершают или ответственны за совершение операций, которые попадают под категорию незаконных. Не избегут наказания и те предприниматели, которые работают без образования юридического лица. Чтобы избежать всего этого, потребуется, возможно, обращение в ооо правовой консультации.

Если нарушения будут со стороны должностного лица, то его ждет штраф — 4 —5 тыс. рублей. Однако это не все. Минфин предлагает дисквалифицировать данного человека на 1 год. В случае повторного нарушения срок увеличится до трех лет.

Если же индивидуальный предприниматель будет работать без образования юридического лица, то его ждет наказание в виде одной четвертой или одного размера суммы, составляющей как раз проведенную валютную операцию.

Комментарии

Комментариев пока нет

Ваш комментарий

Имя: * Почта (email): Текст: * Выберите лишнее: *

* - обязательно для заполнения

Мал. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, оф. 36
Тел.: +7 (495) 921-34-52
e-mail: uk-reniss@yandex.ru