Ограничения по валютным операциям
Добавлено 27 июня 2016
Вполне возможно, что скоро с подачи Минфина у банков будет больше возможностей отказать клиентам в проведении внешэкономических операций. Параллельно с эти могут быть введены новые наказания для предпринимателей и банкиров.
Соответствующие поправки внесены Минфином в ФЗ «О валютном регулировании и контроле». Так, теперь банки смогут отказать в проведении соответствующих операций, если посчитают, что они противоречат требованиям валютного законодательства РФ. Речь может идти о нарушениях сроков перечисления иностранной валюты в качестве оплаты за полученные нерезидентом товары или услуги или о нарушении правил возврата уплаченных авансов при условии, если товары из России не вывозились, а услуги — не оказывались.
Все это расширяет возможности банка, так как до этого отказ мог иметь место лишь в случае, если клиент не предоставляет сведения по валютной сделке или если они недостоверны.
Также в поправках оговаривается и наказание для банкиров, которые совершают или ответственны за совершение операций, которые попадают под категорию незаконных. Не избегут наказания и те предприниматели, которые работают без образования юридического лица. Чтобы избежать всего этого, потребуется, возможно, обращение в ооо правовой консультации.
Если нарушения будут со стороны должностного лица, то его ждет штраф — 4 —5 тыс. рублей. Однако это не все. Минфин предлагает дисквалифицировать данного человека на 1 год. В случае повторного нарушения срок увеличится до трех лет.
Если же индивидуальный предприниматель будет работать без образования юридического лица, то его ждет наказание в виде одной четвертой или одного размера суммы, составляющей как раз проведенную валютную операцию.
Комментариев пока нет
Комментарии